شرکت های روسی برای جلوگیری از تحریم ها ، از جمله به اصطلاح روبل و باج افزار به اصطلاح دیجیتال ، ابزارهای رمزنگاری زیادی برای جلوگیری از تحریم ها دارند.
برای هر دوست یک داستان ارسال کنید
به عنوان یک مشترک ، شما 10 مقاله هدیه برای ارائه هر ماه دارید. هرکسی می تواند آنچه را که به اشتراک می گذارید بخوانید.
به این مقاله بدهید این مقاله را ارائه دهید
مرکز داده Bitriver ، که خدمات برای معدن رمزنگاری در براتسک ، روسیه را ارائه می دهد. اعتبار. Maxim Shemetov/Reiters
هنگامی که ایالات متحده در سال 2014 ، آمریکایی ها را از انجام کار با بانک های روسی ، توسعه دهندگان نفت و گاز و سایر شرکت ها منع کرد ، پس از حمله این کشور به کریمه ، ضربه به اقتصاد روسیه سریع و عظیم بود. اقتصاددانان تخمین می زنند که تحریم های تحمیل شده توسط ملل غربی 50 میلیارد دلار در سال هزینه دارد.
از آن زمان ، بازار جهانی ارزهای رمزنگاری شده و سایر دارایی های دیجیتالی بالون شده است. این خبر بد برای مجریان تحریم ها و خبر خوب برای روسیه است.
روز سه شنبه ، دولت بایدن با هدف خنثی کردن دسترسی خود به سرمایه خارجی ، تحریم های تازه ای را برای روسیه در مورد درگیری در اوکراین به تصویب رساند. اما متخصصان گفتند که نهادهای روسی با انجام معاملات با هر کسی در سراسر جهان که مایل به همکاری با آنها باشد ، در حال آماده سازی برخی از بدترین تأثیرات هستند. آنها می گویند ، این نهادها می توانند از ارزهای دیجیتال برای دور زدن نقاط کنترل استفاده کنند که دولت ها به آنها اعتماد می کنند - عمدتا انتقال پول توسط بانک ها - برای جلوگیری از اجرای معامله.
مایکل پارکر ، دادستان سابق فدرال که اکنون رئیس عمل ضد پولشویی و تحریم ها در شرکت حقوقی واشنگتن فراری و همکاران است ، گفت: "روسیه زمان زیادی برای فکر کردن در مورد این نتیجه خاص داشته است.""این ساده لوحانه خواهد بود که فکر کنیم آنها دقیقاً این سناریو را تنظیم نکرده اند."
تحریم ها برخی از قدرتمندترین ابزاری است که ایالات متحده و کشورهای اروپایی برای تأثیرگذاری بر رفتار ملل که متحدین نمی دانند تأثیر می گذارد. ایالات متحده به ویژه قادر به استفاده از تحریم ها به عنوان ابزاری دیپلماتیک است زیرا دلار ارز ذخیره جهان است و در پرداخت های سراسر جهان استفاده می شود. اما مقامات دولت آمریكا به طور فزاینده ای از پتانسیل ارزهای رمزنگاری شده برای كاهش تأثیر تحریم ها آگاه هستند و در حال افزایش نظارت بر دارایی های دیجیتال هستند.
برای اعمال تحریم ها ، یک دولت لیستی از افراد و مشاغل خود را باید از شهروندان خود اجتناب کند. هرکسی که درگیر با یکی از اعضای این لیست شد ، با جریمه های سنگین روبرو است. اما کلید واقعی هر برنامه تحریم موثر ، سیستم مالی جهانی است. بانکها در سراسر جهان نقش مهمی در اجرای قانون دارند: آنها می بینند که پول از کجا می آید و از کجا مقید است ، و قوانین ضد پولشویی آنها را ملزم می کند تا معاملات را با اشخاصی که تحت تحریم هستند مسدود کنند و آنچه را که به مقامات می بینند گزارش دهند. اما اگر بانک ها چشم و گوش دولت ها در این فضا باشند ، انفجار ارزهای دیجیتال آنها را کور می کند.
رئیس جمهور بایدن گفت دولت وی تحریم هایی را برای روسیه "بسیار فراتر از" کشورهایی که در سال 2014 پس از حمله به کریمه با آن روبرو بود ، اعمال می کند. اعتبار. ال دراگو برای نیویورک تایمز
بانکها باید از قوانین "مشتری خود" که شامل تأیید هویت مشتری های آنها است ، پیروی کنند. اما صرافی ها و سایر سیستم عامل هایی که خرید و فروش ارزهای رمزنگاری شده و دارایی های دیجیتالی را تسهیل می کنند ، به ندرت در ردیابی مشتریان خود به عنوان بانک ها خوب هستند ، حتی اگر قرار باشد آنها از همان قوانین پیروی کنند. در ماه اکتبر ، وزارت خزانه داری ایالات متحده هشدار داد که ارزهای رمزنگاری تهدیدی فزاینده ای برای برنامه تحریم های آمریکا ایجاد می کنند و مقامات ایالات متحده نیاز به آموزش خود در مورد این فناوری دارند.
کارشناسان گفتند که اگر تصمیم به فرار از تحریم ها داشته باشد ، روسیه چندین ابزار مرتبط با رمزنگاری در اختیار دارد. تمام آنچه که لازم است پیدا کردن راه های تجارت بدون لمس دلار است.
دولت روسیه در حال توسعه ارز دیجیتال بانک مرکزی خود است ، به اصطلاح روبل دیجیتال که امیدوار است از آن استفاده کند تا مستقیماً با سایر کشورهایی که مایل به پذیرش آن هستند ، بدون تبدیل آن به دلار استفاده کند. تکنیک های هک کردن مانند باج افزار می تواند به روس ها کمک کند تا ارزهای دیجیتالی را سرقت کرده و درآمد از دست رفته در مجازات ها را تشکیل دهند.
وضعیت جنگ
- جنگ در آسمان: روسیه حملات هواپیماهای بدون سرنشین خود را پس از سه هفته ای از سر گرفته است ، در حالی که ایالات متحده به نظر می رسد که اوکراین باتری موشک های میهن پرست ، پیشرفته ترین سیستم دفاع هوایی زمینی خود را ارسال کند.
- جبهه بعدی؟: با استفاده از موشک ها و خرابکاران ، اوکراین قبل از حمله مورد انتظار اوکراین برای هدایت نیروهای روسی از جنوب اوکراین ، روی شهر مهم استراتژیک ملیتوپول تمرکز دارد.
- کمک به اوکراین: رهبران جهان بیش از یک میلیارد دلار کمک سریع به اوکراین برای تعمیر زیرساخت‌های حیاتی و زنده ماندن از زمستانی بی‌رحمانه اعلام کردند.
- پرهیز از پرسش: رئیس جمهور ولادیمیر وی. پوتین کنفرانس خبری سالانه دسامبر خود را برگزار نخواهد کرد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که اقتصاد روسیه دچار تزلزل و به دنبال یک سری شکست‌های نظامی در اوکراین است.
و در حالی که تراکنش‌های ارزهای دیجیتال بر روی بلاک‌چین زیربنایی ثبت می‌شوند، آنها را شفاف می‌کند، ابزارهای جدید توسعه‌یافته در روسیه می‌توانند به پنهان کردن منشأ چنین تراکنش‌هایی کمک کنند. این به کسب و کارها اجازه می دهد بدون شناسایی با نهادهای روسی تجارت کنند.
سابقه ای برای این نوع راه حل ها وجود دارد. ایران و کره شمالی از جمله کشورهایی هستند که از ارزهای دیجیتال برای کاهش اثرات تحریم های غرب استفاده کرده اند، روندی که اخیرا مقامات ایالات متحده و سازمان ملل مشاهده کرده اند. بر اساس گزارش سازمان ملل، برای مثال، کره شمالی از باج افزار برای سرقت ارزهای دیجیتال برای تامین مالی برنامه هسته ای خود استفاده کرده است.
دفاتر بانک مرکزی روسیه در مسکو. در سال 2020، نمایندگان این بانک گفتند که "روبل دیجیتالی" جدید به کشور کمک می کند تا تحریم ها را کاهش دهد. اعتبار. Alexander Shcherbak\TASS از طریق Getty Image
در اکتبر 2020، نمایندگان بانک مرکزی روسیه به یک روزنامه مسکو گفتند که «روبل دیجیتالی» جدید کشور را کمتر به ایالات متحده وابسته می‌کند و بهتر می‌تواند در برابر تحریم‌ها مقاومت کند. این به نهادهای روسی اجازه می دهد تا خارج از سیستم بانکی بین المللی با هر کشوری که مایل به تجارت ارز دیجیتال است، تراکنش انجام دهند.
روسیه می‌تواند در کشورهای دیگری که هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند، از جمله ایران، که در حال توسعه ارزهای دیجیتال تحت حمایت دولت هستند، شرکای مایل به دست آورد. به گفته بانک جهانی، چین، بزرگترین شریک تجاری روسیه در واردات و صادرات، قبلا ارز دیجیتال بانک مرکزی خود را راه اندازی کرده است. شی جین پینگ، رهبر این کشور اخیراً روابط چین با روسیه را "بدون محدودیت" توصیف کرده است.
یایا فانوسی، یکی از همکاران مرکز امنیت جدید آمریکا که تأثیرات ارزهای دیجیتال بر تحریم‌ها را مطالعه کرده است، گفت: سیستم در حال توسعه که در آن بانک‌های مرکزی به طور مستقیم ارزهای دیجیتال را مبادله می‌کنند، خطرات جدیدی ایجاد می‌کند. کاهش قدرت تحریم های ایالات متحده از سیستمی ناشی می شود که در آن این دولت-ملت ها قادر به انجام معاملات بدون عبور از سیستم بانکی جهانی هستند.
به گزارش رویترز ، در اوایل ماه فوریه ، مانیتورهای تحریم های مستقل به شورای امنیت ایالات متحده گفتند که کره شمالی از ارزهای رمزنگاری شده برای تأمین بودجه برنامه موشکی هسته ای و بالستیک خود استفاده می کند.(سخنگوی مأموریت دائمی نروژ در ایالات متحده آمریکا ، وجود این گزارش را تأیید کرد ، که هنوز علنی نشده است.) در ماه مه ، شرکت مشاوره ایلاپتیک توضیح داد که چگونه ایران از درآمد حاصل از معدن بیت کوین استفاده می کند تا محدودیت های مربوط به آن را جبران کندتوانایی فروش نفت به دلیل تحریم ها.
نهادهای روسی که تحت تحریم هستند می توانند با استفاده از حملات باج افزار ، استراتژی فرار خود را مستقر کنند. کتاب پخش ساده است: یک هکر وارد شبکه های رایانه ای می شود و اطلاعات دیجیتالی را قفل می کند تا زمانی که قربانی برای انتشار آن ، معمولاً در cryptocurrency پرداخت کند.
روسیه در مرکز صنعت باج افزار رو به رشد است. سال گذشته ، براساس گزارش 14 فوریه توسط شرکت ردیابی Blockchain ، زنجیره ای ، حدود 74 درصد از درآمد جهانی باج افزار یا بیش از 400 میلیون دلار ارزش رمزنگاری شده به اشخاصی که احتمالاً به نوعی وابسته به روسیه هستند ، رفتند.
مرکز تجارت بین المللی مسکو. ابزارهای تازه توسعه یافته این امکان را برای نهادهای روسی فراهم کرده است که بدون شناسایی آنها با سایر مشاغل تجارت کنند. اعتبار. Sergey Ponomarev برای نیویورک تایمز
صندوق های غیرقانونی نیز از طریق یک بازار وب تاریک به نام Hydra به روسیه جاری شده اند که از Cryptocurrency بهره می برد و بیش از 1 میلیارد دلار فروش در سال 2020 اداره می شود. قوانین سختگیرانه این پلتفرم - به فروشندگان مجاز است فقط از طریق برخی از مبادلات منطقه ای ، رمزنگاری را نقدینگی کنند - پیروی از پول را برای محققان دشوار کرده است.
کیم گرائر ، مدیر تحقیقات زنجیره ای گفت: "ما می دانیم که هیچ سؤالی پرسیده نمی شود ، و می دانیم که هیدرا نه تنها در سراسر اروپای شرقی بلکه در سراسر اروپای غربی فعالیت می کند.""قطعاً مشاغل مرزی اتفاق می افتد."
ارزهای دیجیتالی همه از فناوری blockchain ، نوعی کد رایانه ای که توسط هر کسی و در هر کجا قابل مشاهده است ، استفاده می کنند. این دفترچه عمومی حرکات سکه های دیجیتالی فردی را از یک "کیف پول" - همانطور که مخازن آنلاین برای دارایی های دیجیتال نامیده می شود - به دیگری ردیابی می کند. از نظر تئوری ، این باید به مقامات اجازه دهد تمام معاملات رمزنگاری را ردیابی کنند و نهادهای محدود را از تکمیل آنها باز دارند.
اما فناوری پشت هیدرا منبع معاملات را ماسک می کند و ابزاری بالقوه را برای کاربران روسی فراهم می کند تا پول را به خارج از مرزهای کشور منتقل کنند. به خودی خود ، هیدرا هنوز به اندازه کافی بزرگ نیست که بتواند حجم معاملات را که روسیه برای فرار از تحریم ها با موفقیت از آن استفاده می کند ، انجام دهد. اما سایر تکنیک های پولشویی پول-از جمله "لانه سازی" ، که در آن یک بازار غیرقانونی خود را در یک ساختار بزرگتر و قانونی برای پنهان کردن فعالیت های خود دفن می کند-می تواند کمک کند.
نشانه هایی وجود دارد که ایالات متحده در حال افزایش نظارت خود در فعالیت رمزنگاری است. در تاریخ 17 فوریه ، وزارت دادگستری اعلام کرد که یک تیم جدید اجرایی رمزنگاری ملی ایجاد کرده است ، حرکتی که به نظر می رسید تأکید می کند که دادستان های فدرال توجه بیشتری به رفتار بد در بین کاربران رمزنگاری می کردند.
آقای پارکر ، دادستان پیشین ، گفت: دستگیری های 8 فوریه یک زوج منهتن به دلیل سرقت 3. 6 میلیارد دلار بیت کوین از مبادله رمزنگاری هنگ کنگ ، Bitfinex "نمونه ای ملموس از دولت بسیار خوب و سرعت بخشیدن به آنچه که نیاز دارند سرعت می یابدبرای اینکه بتوانیم این موضوع را ردیابی کنیم. "
مقامات دولت همچنین از صنعت رمزنگاری می خواهند که کنترل های داخلی را که مانع استفاده از خدمات بد از خدمات خود می شود ، به کار گیرند. در ماه اکتبر ، وزارت خزانه داری یک کتابچه راهنمای مجازات 30 صفحه ای منتشر کرد که توصیه می کند شرکت های رمزنگاری از ابزارهای جغرافیایی برای علفهای هرز مشتریان در حوزه های قضایی محدود استفاده کنند. در بسیاری از موارد ، در این گزارش ، شرکت های رمزنگاری ماهها یا سالها طول کشیده اند تا چنین مراحل مربوط به انطباق را انجام دهند.
این ممکن است با شروع صنعت تغییر کند. Chainalysis یک ابزار "می دانید معامله شما" را ارائه می دهد که به شرکت ها هشدار می دهد وقتی اشخاص لیست سیاه از خدمات خود استفاده می کنند. سال گذشته ، این شرکت تعداد مشتریان بخش خصوصی را که بسیاری از آنها از ابزار انطباق استفاده می کنند ، دو برابر کرد.
اما کاربران رمزنگاری زرنگ و دانا می توانند راه هایی را در مورد لیست سیاه پیدا کنند.
آقای Fanusie از مرکز امنیت جدید آمریکا گفت: "تعیین خزانه داری یک آدرس کیف پول رمزنگاری ، بی پروا نیست."وی گفت: "این بازیگر تعیین شده هنوز هم می تواند یک کیف پول جدید را در جای دیگر باز کند. شما می توانید این کار را به راحتی انجام دهید. "
