بایننس بزرگترین مبادله رمزنگاری در جهان است. به گفته مدیر عامل شرکت میلیاردر خود چانگ پنگ ژاو, حجم معاملات بر روی پلت فرم به تازگی ضربه 170 میلیارد دلار در یک روز. برای زمینه, این مقدار خواهد بود که همان بیش از 2.5% از کل بازار ارز خارجی عبور از طریق یک شرکت هر روز. متوسط حجم روزانه خود را بیشتر از کسانی که از چهار بزرگترین رقبای خود را در ترکیب. همچنین شرکتی است که به نظر می رسد هرگز از بحث و جدال و به طور فزاینده ای مورد توجه تنظیم کننده ها قرار نگرفته است.
بلومبرگ در ماه مه گزارش داد که شرکت بایننس هلدینگ توسط وزارت دادگستری ایالات متحده و خدمات عواید داخلی تحت تحقیق قرار گرفته است که شامل مقامات متخصص در زمینه پولشویی و جرایم مالیاتی است. این به دنبال گزارش های یک شرکت پزشکی قانونی بلاکچین بود که بودجه بیشتری مربوط به فعالیت های مجرمانه از طریق بایننس از هر مبادله رمزنگاری دیگر منتقل می شد.
در ماه اوت, ما گزارش دادیم که یک گروه از بیش از 700 معامله گران, با حمایت شرکت حقوقی سوییس لیتی سرمایه, یک مورد علیه بایننس به مرکز داوری بین المللی هنگ کنگ را. با توجه به شرایط و ضوابط که همه کاربران با افتتاح حساب موافقت می کنند, این دادگاه – جایی که فقط برای مطرح کردن ادعا 65,000 دلار هزینه دارد – تنها مکانی است که امکان پیگیری دادخواهی وجود دارد. این معامله گران در حال تلاش برای جبران پول است که از دست داده بود که پلت فرم بایننس نقص فنی عمده در طول سقوط بیت کوین در ماه مه سال گذشته 19 رنج می برد. این بدان معنی بود که هزاران نفر به هیچ وجه قادر به تجارت یا محافظت از موقعیت خود نبودند. در زمانی که پلت فرم مشغول به کار بود دوباره, بسیاری از حساب های خود را به طور کامل منحل دیده بود. ما با یک معامله گر صحبت کردیم که تعادل خود را از $6 میلیون به صفر کاهش داد. بایننس هرگونه مسوولیت در این باره را رد کرده است.
بایننس در جزایر کیمن ثبت شده است اما هنوز مقر رسمی در هیچ کجای دنیا ندارد. این سازمان از طریق یک "شبکه پیچیده جهانی از اشخاص حقوقی" عمل می کند که پیگیری پاداش در دادگاه ها را بسیار دشوار می کند. به" تای چی "مقالات, به بیرون درز به فوربس , نشان داد چه مجله به نام" ساختار شرکت های بزرگ استادانه درست شده "که" برای فریب تنظیم کننده طراحی شده بود.”
در بریتانیا بایننس از طریق دو نهاد مجزا فعالیت میکند: شرکت بایننس مارکتز و شرکت بایننس اروپا. براساس گزارش استراتژیک سال 2020 بایننس مارکتز: "شرکت مادر نهایی اکنون شرکت مدیریت سرمایه بایننس است که یک شرکت [جزایر ویرجین بریتانیا] است و حزب کنترل کننده شرکت چانگ پنگ ژاو است.”
این شرکت مادر در جزایر ویرجین بریتانیا در حال حاضر یک اقدام طبقاتی در ایالات متحده برای ادعای مجموعه غیرقانونی و حفظ داده های بیومتریک روبرو است. یکی از ساکنان ایلینوی استدلال می کند که Binance. US و شرکت بیومتریک جومیو "رضایت کتبی مناسب" را برای مجموعه داده ها دریافت نکرد که شامل اسکن چهره کاربران و طیف وسیعی از اطلاعات شخصی بود.
در جون 2021 اف سیا بازارهای بایننس را از انجام "هرگونه فعالیت تنظیم شده در انگلیس" منع کرد. این تا حدی به این دلیل بود که تحقیقات اف سیا با "پاسخهای ناقص" و "امتناع مستقیم از فراهم کردن اطلاعات" در مورد ساختارهای شرکتی و قانونی شرکت مواجه شد. بایننس اروپا در مارس 2020 در انگلیس ثبت شد اما در اف سیا ثبت نشده است.
ممنوعیت فعالیت های تنظیم شده بازارهای بایننس به دنبال ممنوعیت کلی تری برای تجارت کاربران خرده فروشی در محصولات مشتق شده از کریپتو بود. اینها محصولاتی هستند که به ویژه برای بایننس سودمند هستند. این ممنوعیت در اکتبر 2020 اعلام شد و از 6 ژانویه 2021 اجرایی شد. این سازمان در اعلام این اقدام به "شیوع سواستفاده در بازار و جرایم مالی در بازار ثانویه" و "نوسانات شدید در نوسانات قیمت کریپتوست" به عنوان دو دلیل برای شروع این اقدام اشاره کرد.
البته صنعت گسترده تر رمزنگاری نیز از زمان ظهور سهم عادلانه ای از اختلافات حقوقی داشته است. اولین بار از این کوه بود. رسوایی گکس در سال 2014. پس از راه اندازی بیت کوین در 2009, تن. گوکس به عنوان اولین صرافی بزرگ کریپتو ظهور کرد و در اوج خود بیش از 70 درصد از کل تراکنش های بیت کوین را مدیریت کرد. پس از تعدادی از بروز امنیتی و نقض داده, ارز در هک شد 2014, در نتیجه بیش از 850,000 بیت کوین بودن "از دست داده."تنها 200,000 در نهایت واقع شد, و تن. گوکس خود را ورشکسته اعلام کرد. به خاطر کوه. موقعیت برجسته گوکس, بازار نوپای بیت کوین نیز بی ثبات شد. تبادل رمزنگاری برای یک رویکرد رضایت بخش به امنیت و انطباق مورد انتقاد قرار گرفت و برای بسیاری از این نشانه های سوال گسترده تر را در مورد قابلیت استفاده از دارایی های رمزنگاری خود مطرح کرد.
بایننس اکنون در موقعیت مشابهی قرار دارد که تا کنون رهبر بازار است. استحکام خود را در مورد انطباق و امور نظارتی نه تنها برای ده ها میلیون مصرف کننده در سراسر جهان که از پلت فرم خود استفاده می کنند بلکه برای کل بازار مهم است. اگر بزرگترین مبادله رمزنگاری در جهان شلختگی یا تازه کاری را در چشم تنظیم کننده ها نشان دهد, این به ناچار مشکلات گسترده تری ایجاد می کند. اختلافات فراوان پیرامون بایننس از جهات مختلف گواهی بر این واقعیت است که این شرکت در تلاش است تا عمل خود را با هم انجام دهد.
بایننس اخیرا با توجه به فشاری که این شرکت از سوی قانونگذاران تحت فشار قرار دارد تعدادی از سمتهای مربوط به عملیات نظارتی و انطباق خود را تبلیغ کرده است. این به دنبال نظرات رسانه ای از ژاو است که نشان می دهد استخدام افراد با تجربه قانونی و انطباق اولویت اصلی است. یک شغل برای یک "مشاور ارشد نظارتی" در تجارت فیوچرز بایننس مستقر در لندن بود. الزامات مورد نیاز برای این کار شامل "حداقل ده سال تجربه نظارتی در موسسات مالی" و "تجربه درخواست و کسب مجوز مشتقات اتحادیه اروپا.”
من مشتاق بودم تحقیق کنم که بایننس واقعا در مورد پاکسازی عملش چقدر جدی است و فرایندهای استخدام نظارتی چقدر قوی هستند. بنابراین تصمیم گرفتم با نام جعلی و با اعتبار جعلی برای این نقش اقدام کنم. به خصوص به دلیل چگونه ارشد نقش بود, و به دلیل توجه این منطقه از این شرکت شده است دریافت, من فرض من احتمالا سقوط در (یا قبل از) اولین مانع. من پیش بینی فرو ریختن زمانی که برخی از سوال پیچیده در مورد مقررات صدور مجوز مشتقات خواسته. با این حال, من کشید تا رزومه جعلی و صفحه مربوط به, فرض هویت "دانیل سامرست" – فارغ التحصیل حقوق کمبریج برجسته, که از طریق صفوف در بخش ضد پولشویی از بانک های مختلف پیشرو قبل از دیدن رمزنگاری نور افزایش یافته بود. دانیل در حال حاضر در یک مقام ارشد نظارتی در کوین بیس تمام مهارت ها و تجربه ای را که بایننس می توانست بخواهد داشت. تنها مشکل این بود که همه اینها دروغ بود و البته من نه شواهد و نه دانش لازم برای اثبات هیچ یک از این ادعاها را نداشتم.
چهار مصاحبه بعد, من نقش ارشد در کسب و کار فیوچرز بایننس پیشنهاد شد. حقوق پایه پیشنهادی 160000 دلار در سال بود. همچنین قرار بود پس از شش ماه خدمت حق دریافت جایزه 60000 دلاری سکه بایننس (بی ان بی) را داشته باشم و واجد شرایط طرح پاداش اختیاری شرکت باشم. نهادی که به طور رسمی این شغل را پیشنهاد داد بایننس اروپا بود که برخلاف اکثریت قریب به اتفاق شرکتهای خدمات مالی انگلستان در اف سیا ثبت نشده است.
این اولین قطعه در یک سری سه قسمتی است, به در پنجشنبه ژانویه 20 ادامه.
این مقاله در تاریخ 13/01/22 به روز شد تا شامل پاسخ کامل بایننس به این تحقیق باشد:
"همه نقشها در بایننس بر مبنای مشروط پیشنهاد میشوند و مشروط به بررسیهای پسزمینه کامل برای بررسی تجربه پس از پذیرش پیشنهاد هستند. این نامزد سابقه و تجربه کاری خود را جعل کرد. در حالی که او یک موقعیت پیشنهاد شد, مانند هر شرکت دیگر, پس از امضای او را مجبور به تصویب بررسی سابقه و هدف ما است که توسط یک شخص ثالث مستقل انجام. اظهارات جعلی و سابقه کار جعلی او به راحتی پرچم گذاری می شد.”
#رمزنگاری #بلاکچین #مبادله رمزنگاری # بیت کوین #بایننس #هنگ کنگ #کیمانیسلندز # بریتانیا ویرجینیسلندز # رمزنگاری # متیگوکس #انطباق #مقررات # فیوچرز
