آموزش و ابزار

GPML خدمات و ابزارهای تخصصی را برای کمک به کشورهای عضو با حذف سود حاصل از فعالیت های غیرقانونی و فراهم کردن مناقصه مالی و حقوقی برای ارتکاب آنها ، ارائه می دهد. کارگاه ها و ابزارها به کشورهای عضو برای جلوگیری و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی کمک می کنند.

ابزارهای آنلاین

GPML در حال حاضر دو نوع ابزار آنلاین را ارائه می دهد. دوره های یادگیری الکترونیکی برای بهره مندی از طیف گسترده ای از کاربران توسعه یافته است و سیستم توسعه حرفه ای با هدف بهبود ظرفیت های کشورهای عضو انجام شده است.

کارگاه ها و دوره های آموزشی

برای تأمل در مورد نیازهای شرکت کنندگان ، GPML انواع زیادی از کارگاه ها و دوره های آموزشی را ارائه می دهد.

کمک حقوقی

GPML قوانین مدل را برای کمک به کشورهای عضو برای تنظیم قانون AML/CFT خود با رعایت کامل با ابزارهای حقوقی بین المللی ، کنوانسیون های سازمان ملل و توصیه های FATF تهیه کرده است.

شبکه های بازیابی دارایی

GPML از ایجاد شبکه های بازیابی دارایی و شبکه های بین آژانس در چندین منطقه پشتیبانی می کند.

مربیگری

GPML دو نوع برنامه مربیگری را با هدف ارتقاء ظرفیت طولانی مدت و پایدار ارائه می دهد.

نکات برجسته

در این بخش انتخابی در مورد فعالیت های اخیر انجام شده به عنوان بخشی از برنامه جهانی UNODC در برابر پولشویی ، درآمد جرم و تأمین مالی تروریسم ارائه شده است.

ابزارهای آنلاین

1. دوره های یادگیری الکترونیکی AML

UNODC طیف وسیعی از پروژه های آموزشی مبتنی بر رایانه با کیفیت بالا را برای تسهیل تحویل آموزش در طیف گسترده ای از موضوعات به طیف گسترده ای از کاربران در سراسر جهان توسعه داد. این دوره 13 ماژول را ارائه می دهد که به طور خاص در مورد موضوع AML برای آموزش و آموزش اجرای قانون و سایر مقامات کلیدی درگیر در مبارزه با پولشویی تولید شده اند. این کشور به زبان انگلیسی ، تایلندی و بهاسا در دسترس است و برای ثبت نام برای کلیه کشورهای عضو ، سازمان های اجرای قانون ، FIU و هر موسسه رسمی که با پولشویی و تأمین مالی تروریستی سروکار دارند ، باز است. هدف از این ماژول ها ارائه مروری بر موضوعات AML و درک اساسی از روش ها و اقدامات عملی مورد نیاز برای پرداختن به آنها است.

2. سیستم توسعه حرفه ای

هدف از این پروژه افزایش استاندارد تحقیقات مالی در سطح بین المللی با معرفی یک رویکرد ساختاری برای آموزش محققان مالی است. از آموزش اولیه ، محققان یک برنامه مربیگری را دنبال می کنند. این امر در صورت تکمیل رضایت بخش منجر به اعتباربخشی کامل خواهد شد و پس از آن ادامه پیشرفت حرفه ای انجام می شود. معرفی این سیستم توانایی کشورهای عضو را برای انجام تحقیقات مالی موازی در AML/CF افزایش می دهد.

کارگاه ها و آموزش ها

1. مقابله با بودجه دوره های آموزش تروریسم

جامعه جهانی پیوندهای بین جریان های مالی غیرقانونی و تروریسم را به رسمیت شناخته است. در نتیجه ، نیاز به در نظر گرفتن جنبه های متقاطع پولشویی در مورد امور مربوط به مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) وجود دارد.

این برنامه شامل شش دوره پیشرفته پیشرفته است. این دوره ها مطابق با نیازهای محلی اقتباس شده و تهدیدهای فعلی و مراحل عملیاتی محلی را منعکس می کنند.

دوره ها عبارتند از:

• دوره بنیاد CFT
• دوره تجزیه و تحلیل CFT
• دوره محقق اصلی CFT
• دوره محقق CFT پیشرفته
• دوره اختلال مالی CFT
• دوره تحریم CFT 1267/1988
• دوره تحریم CFT 1373.

شرکت کنندگان با استفاده از سناریوهای محلی که خطرات استراتژیک برای امنیت ملی از جمله تروریسم و تهدیدات مرتبط با جرم سازمان یافته فراملی و فساد را آموزش می دهند ، آموزش دیده اند. این آموزش را می توان با یک عنصر قطار آموزش پذیر ارائه داد تا شرکت کنندگان بتوانند دانش و مهارت های تازه به دست آمده را در سازمان های خود ارائه و به اشتراک بگذارند. مخاطبان مورد نظر اعضای سازمان های اجرای قانون ، FIUS ، سازمان های اطلاعاتی و نهادهای سیاست AML/CFT هستند.

دوره ها به شرکت کنندگان امکان می دهد:

• اصول CFT را درک کنید
• دانش عمیق را در نقش جدایی ناپذیر و اصلی تحقیقات مالی در عملیات ضد تروریسم کسب کنید
• الزامات مالی سازمان های تروریستی و فرصت های موجود برای اختلال را درک کنید
• تعدادی از تکنیک های تحلیلی و تحقیقاتی را در یک محیط عملی درک کرده و به کار ببرید
• دانش عمیق از رژیم و سازوکارهای تحریم UNSC 1988 و همچنین تمرین فرایندهای لیست و حذف را بدست آورید
• مهارت ها و دانش خود را با ماژول های مقدماتی و پیشرفته توسعه دهید.

2. دوره آموزش تحریم UNSC

از زمان تصویب قطعنامه های 1267 (1999) و 1988 (2011) ، شورای امنیت سازمان ملل رژیم پیچیده ای از تحریم ها علیه افراد و نهادهای مرتبط با گروه های تروریستی ایجاد کرده است.

این تحریم های UNSC کشورهای عضو را ملزم به یخ زدن دارایی ها و اعمال ممنوعیت سفر به افراد و اشخاص ذکر شده می کند. نهادهای سازمان ملل به طور مشترک یک دوره آموزشی سه روزه تحریم های سازمان ملل متحد با هدف تقویت دانش پزشک در مورد این رژیم و ظرفیت آنها برای اجرای مؤثر آن را توسعه داده اند. با انجام این کار ، این دوره به شرکت کنندگان اجازه می دهد تا دانش عمیق از فرآیندهای لیست و حذف را بدست آورند. این آموزش 4 روزه به سازمان های اجرای قانون ، سازمان های اطلاعاتی ، FIU ، مقامات تحت پیگرد قانونی و وزارتخانه های خارجی تحویل داده می شود. این دوره آموزشی در بسته های گسترده تر CFT و اختلال مالی ارائه شده توسط GPML ادغام شده است.

3. بسته آموزش اختلال مالی

بسته آموزش اختلال مالی کمک های فنی را به کشورهای عضو ارائه می دهد تا با ارائه اختلالات مقرون به صرفه علیه الگوی تجاری سازمان های جنایی و تروریستی ، جریان های مالی غیرقانونی را به میزان قابل توجهی کاهش دهند.

این کارگاه آموزشی پنج روزه به سازمان های اجرای قانون ، واحدهای ضد تروریسم ، تصمیم گیرندگان FIUS و AML/CFT برای تجهیز این متخصصان به ابزارهای اختلال مالی در سطح ملی ، منطقه ای و بین المللی تحویل داده می شود. این آموزش با هدف قرار دادن انواع خاص جرم و جریان های مالی غیرقانونی مرتبط با نیازهای هر کشور متناسب است.

مواد آموزشی شامل:

• کتاب کار اختلال مالی: یک چارچوب ساده برای برنامه ریزی برای برنامه ریزی اختلالات مالی به تصمیم گیرندگان ارائه می دهد. یک کتاب کار عملی برای تمرکز برنامه ریزان اختلال در درک الگوی تجاری یک شبکه جنایی/تروریستی ، شناسایی آسیب پذیری ها ، شرکای کلیدی و قابلیت ها ، در نظر گرفتن خطرات ، هماهنگ سازی اثرات اختلال و برنامه ریزی و انجام بررسی های عملیاتی

• ابزار اختلال مالی: یک نقشه و الگوی فرآیند ساده را برای کشورهای عضو فراهم می کند تا یک کتابچه راهنمای طبقه بندی نشده ایجاد و منتشر کنند که طیف گسترده ای از گزینه های جمع آوری اطلاعات و فرصت های اختلال مالی را نشان می دهد

• همراهی اختلال مالی: در مراحل مختلف برنامه ریزی اختلال مالی بهترین کار را در کشور و بخش خصوصی جمع می کند. شامل موارد خاص ، سیاست ها ، حمایت از قانون ، نمونه هایی از ساختار اشتراک گذاری اطلاعات و تکنیک های عملیاتی مشترک است

• آموزش اختلال مالی: ماژول هایی در مورد جنبه های خاص روش اختلال مالی ارائه شده به کشورهای عضو در زمینه یک برنامه قطار-آموزش دهنده ، از جمله استفاده از پلت فرم یادگیری آنلاین Golearn UNODC.

• تمرینات اختلال مالی: سناریوهایی را در مورد طیف وسیعی از تهدیدهای جنایی و تروریستی ارائه دهید که کشورهای عضو بتوانند توانایی های اختلال مالی خود را یا در سطح ملی ، منطقه ای یا بین المللی تمرین و آزمایش کنند. چنین سناریوهایی شامل تروریسم ، قاچاق مواد مخدر ، کلاهبرداری عمده ، فساد ، قاچاق انسان ، جرایم محیط زیست ، تأمین مالی تکثیر و شبکه های Nexus با ترکیب چندین فعالیت تهدید است.

4- دوره تحقیقات cryptocurrency

GPML یک دوره تحقیقات منحصر به فرد cryptocurrency را توسعه داده است. GPML این آموزش را به عنوان یک دوره آگاهی دهنده یا به عنوان یک دوره عمیق ارائه می دهد. همچنین می تواند به عنوان مؤلفه ای از برنامه های آموزشی گسترده تر برای مأموران اجرای قانون یا تحلیلگران مالی تحویل داده شود. هدف کلی این دوره تقویت توانایی کشور عضو در بررسی کارآمد و پیگرد قانونی پرونده های جنایی مربوط به ارزهای رمزنگاری شده است.

آموزش تحقیقات رمزنگاری سه روزه GPML ظرفیت شرکت کنندگان را افزایش می دهد:

1. انجام ردیابی cryptocurrency به عنوان بخشی از تحقیقات مالی و اطمینان از مصادره مؤثر آنها

2. درک کنید که در کجا و چگونه می توان اطلاعات بیشتری را درخواست کرد و چگونه می توان در سطح بین المللی همکاری کرد

3. چشم انداز جهانی خدمات cryptocurrency و چگونگی تأثیر آن توسط مقررات موجود را درک کنید

4- بیاموزید که چگونه می توان انطباق مربوط به رمزنگاری و دقت لازم را انجام داد

5- تجزیه و تحلیل معاملات ، استنباط و شناسایی جنایت و جنایتکاران جغرافیایی با سوءاستفاده از رمزنگاری (دوره آموزشی عمیق).

یک دوره آموزش اطلاعاتی منبع باز 2 روزه برای ایجاد مهارت های جامع در تحقیق در مورد بازارهای غیرقانونی Darknet می تواند به دوره استاندارد اضافه شود.

5. آموزش پیک ضد نقدی

دوره آموزشی Counter-Cash Courier فرصتی را برای پزشکان ملی که درگیر کنترل مرزی هستند ، فراهم می کند تا دانش و مهارت های خود را برای نظارت و شناسایی حمل و نقل مرزی از ابزارهای قابل مذاکره پول نقد و حامل توسعه دهند.

این آموزش به کشورهای عضو کمک می کند تا توصیه های FATF 32 را در پیک های نقدی اجرا کنند. GPML همچنین برای کمک به آژانس های کنترل ملی مرز در تهیه دفترچه راهنمای عملیات برای افسران کنترل مرز در دسترس است. این دفترچه راهنما به عنوان راهنمایی در مورد همه عناصر نظارت و ممنوعیت ابزارهای قابل مذاکره پول نقد و تحمل در مرز است.

6. دوره آموزشی تحقیقات مالی (AML/CFT)

دوره تحقیقات مالی GPML آموزش های عمیق را برای محققان ملی مالی و دادستان در روش ها و شیوه های فعلی که برای توسعه و انجام تحقیقات مالی استفاده می شود ، فراهم می کند. این یک تمرکز عملی دارد و برای منعکس کردن فرآیندهای قانونی و رویه ای در کشور آموزش سفارشی شده است. این دوره همچنین آگاهی از روشهای مورد استفاده در پولشویی و تأمین مالی تروریسم را افزایش می دهد. به شرکت کنندگان در مورد جنبه های قانونگذاری جرم مالی و دستورالعمل ها ، اختیارات و مقامات مربوطه برای تحقیق در مورد جرایم مالی آموزش داده می شود. آنها یاد می گیرند که بر اساس بهترین روشها و روشهای فعلی ، برنامه ریزی و انجام تحقیقات AML/CFT را انجام دهند. کار درسی بر اهمیت هماهنگی ملی و همچنین همکاری های منطقه ای و بین المللی هنگام تحقیق در مورد پولشویی و تأمین اعتبار پرونده های تروریسم متمرکز است.

این دوره پنج روزه همچنین به رابطه بین محققان مالی و دادستان ها می پردازد تا اطمینان حاصل شود که محققان مالی قادر به جمع آوری و توسعه اطلاعات با کیفیت بالا برای ارائه هزینه های پولشویی و تأمین مالی تروریسم به دادگاه ها هستند.

7. دوره آموزش تحلیلگر FIU

دوره تحلیلگر FIU در روشها و شیوه های فعلی که برای توسعه و تجزیه و تحلیل هوش مالی استفاده می شود ، به تحلیلگران FIU آموزش می دهد. این دوره به شناسایی و تجزیه و تحلیل معاملات مشکوک مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم می پردازد. شرکت کنندگان تکنیک های تحلیلی خود را توسعه داده و روش نوشتن گزارش های اطلاعاتی مؤثر و دقیق را می آموزند. آنها می آموزند که چگونه اطلاعات جمع آوری می شود ، از چه منابع و چه ابزاری برای توسعه اطلاعات در اطلاعات مالی استفاده می شود.

این دوره همچنین به رابطه بین FIU و آژانس های ملی مسئول تحقیق در مورد پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هدف اطمینان از اینكه FIU قادر به ارائه اطلاعات با کیفیت و قابل استفاده برای این آژانس ها است ، می پردازد.

8. برنامه توسعه مربی AML/CFT

این برنامه آموزش مربی، ظرفیت‌های آموزشی مبارزه با پولشویی و مقابله با پولشویی و مقابله با پولشویی را در موسسات آموزشی کلیدی اجرای قانون و دادستان ملی تقویت می‌کند. هدف کلی این است که به مؤسسات آموزشی کلیدی اجرای قانون و دادستان ملی مهارت هایی برای ارائه مستقل آموزش های جاری، با کیفیت بالا و مداوم مرتبط با AML/CFT به مقامات مجری قانون و دادستان ها ارائه دهد. هدف برنامه این است:

• برنامه درسی و ماژول های آموزشی را برای استفاده توسط موسسات آموزشی ملی برای آموزش پلیس و دادستان در مورد مبارزه با پولشویی و مقابله با پولشویی (AML/CFT) توسعه دهید. شناسایی و آموزش مربیان خبره (استادان آکادمی پلیس و متخصصان عملیاتی) در روش های ارائه موضوع مبارزه با پولشویی و مقابله با پولشویی.

• ایجاد مجموعه‌ای از کارشناسان ملی مبارزه با پولشویی و مقابله با پولشویی (AML/CFT) که قادر به ارائه آموزش مطابق با روش‌های علمی اثبات‌شده آموزش بزرگسالان باشند. و افزایش ظرفیت های عملیاتی آژانس های کشورهای عضو برای تحقیق و پیگرد موثر پولشویی و تامین مالی تروریسم.

GPML این برنامه را از طریق یک سری چهار کارگاه فنی متناسب با الزامات خاص کشور ارائه می دهد.

9. دوره های آموزشی هوش منبع باز (OSINT).

اصول OSINT - این دوره به متخصصان هوش مالی مقدمه ای دقیق با مهارت های مورد نیاز برای یک پزشک موثر OSINT ارائه می دهد. به شرکت کنندگان نشان داده می شود که چگونه از OSINT به شیوه ای کارآمد، به موقع، بازتابنده و ایمن بهره برداری کنند. آنها درک جامعی از اطلاعاتی که به صورت آنلاین در دسترس هستند به دست می آورند و در عین حال یاد می گیرند که چگونه بهره وری خود را افزایش دهند. به شرکت کنندگان نشان داده می شود که چگونه نیازهای اطلاعاتی خود را شناسایی و مدیریت کنند. نحوه جستجو و نظارت موثر در اینترنت؛نحوه حفظ حریم خصوصی و امنیت آنلاین خود و نحوه استفاده از هوش رسانه های اجتماعی (SOCMINT)، برای گسترش دامنه تحقیقات و تحقیقات خود.

دوره پیشرفته OSINT – این دوره سه روزه مبتنی بر محتوای اصول آموزش هوش منبع باز (OSINT) است. این به شرکت کنندگان فرصتی می دهد تا مهارت های OSINT را که قبلاً به دست آورده اند، تجدید کرده و تمرین کنند. همچنین شایستگی های تحقیقاتی بیشتری را به آنها ارائه می دهد، به ویژه در مورد چگونگی بررسی سازمان ها، افراد و وب سایت ها. همچنین راهنمایی در مورد نحوه جمع آوری اطلاعات مکانی با استفاده از نقشه های منبع باز و تصاویر ماهواره ای و نحوه کار با دیپ وب و دارک وب ارائه خواهد شد. این دوره نه تنها به شرکت کنندگان می آموزد که چگونه می توانند از ابزارها و تکنیک های خاص استفاده کنند، بلکه مجموعه ای پایدار از مهارت ها را نیز در اختیار آنها قرار می دهد. این شامل توانایی کشف و فهرست بندی منابع وب است که مختص کشور یا منطقه آنهاست. علاوه بر این، توجه ویژه به مسائل حقوقی، اخلاقی و مربوط به حریم خصوصی مربوط به تحقیقات آنلاین خواهد شد.

کمک حقوقی

1. خدمات مشاوره ای AML/CFT و قانون نمونه

GPML برای کمک به کشورها برای تنظیم قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در انطباق کامل با اسناد حقوقی بین‌المللی، کنوانسیون‌های سازمان ملل، و توصیه‌های FATF، قوانین مدلی را برای نظام‌های حقوقی حقوق عمومی و مدنی ایجاد کرده است.

قوانین مدل GPML به کشورهای عضو کمک می کند تا با ارائه قوانین نمونه که می تواند به عنوان مبنایی برای اجرای قوانین داخلی مورد استفاده قرار گیرد، تعهدات بین المللی AML/CFT خود را تحت اسناد حقوقی مختلف بین المللی انجام دهند. GPML قوانین مدلی را برای هر دو سیستم حقوقی مدنی و کامن لا توسعه داده است. اولی با همکاری صندوق بین المللی پول توسعه یافت، در حالی که دومی با همکاری دبیرخانه مشترک المنافع و صندوق بین المللی پول توسعه یافت.

شبکه های بازیابی دارایی

1. شبکه های بین سازمانی بازیابی دارایی

GPML از ایجاد شبکه های بازیابی دارایی و بین سازمانی در چندین منطقه پشتیبانی می کند. GPML برای حمایت فعال از توسعه شبکه بین آژانسی بازیابی دارایی کارائیب (ARIN-CARIB)، آسیای غربی و مرکزی (ARIN-WCA)، آفریقای جنوبی (ARINSA)، آسیا اقیانوسیه (ARIN-AP) و درغرب آفریقا (ARINWA). این اتحادیه بیشتر با یوروپل برای حمایت از شبکه بین آژانسی بازیابی دارایی کمدن اتحادیه اروپا (CARIN) همکاری می کند و به شبکه بازیابی دارایی FATF GAFILAT (RRAG) در آمریکای لاتین کمک می کند. GPML پتانسیل مدل‌های نوع CARIN/ARINSA را در جاهای دیگر مورد بررسی قرار داده است و آماده انجام مطالعات امکان‌سنجی و برداشتن گام‌هایی برای کمک به کشورهای عضو علاقه‌مند در ایجاد شبکه‌های منطقه‌ای جدید است.

منتورشیپ ها

1. برنامه مربی AML/CFT

برنامه مربی GPML یک برنامه طولانی مدت ظرفیت سازی و آموزشی است که برای کمک به یک کشور عضو برای ایجاد ، بهبود و اجرای رژیم های AML/CFT خود طراحی شده است. مربیان به عنوان بخش اصلی استراتژی GPML برای تقویت ظرفیت ملی ، هماهنگی و بیشتر اجرای مؤثر رژیم های ملی AML/CFT در کشورهای عضو خدمت می کنند. با توجه به تجربه عملیاتی که توسط هر مربی برگزار می شود ، آنها از نظر ایده آل برای ارائه مشاوره تخصصی قرار گرفته اند ، و همچنین راهنمایی های مفیدی را ارائه می دهند که پزشکان ملی برای رشد هر دو کاردستی خود و اجرای مؤثر رژیم های AML/CFT کشور خود را برای رعایت استانداردهای بین المللی ارائه می دهند. واد

مربیان در کشورهای عضو مستقر هستند و با ارائه برنامه های مناسب برای دسترسی و آموزش برای کمک به کشورهای عضو شرکت کننده ، از بهترین استفاده از قابلیت های AML/CFT خود و رعایت استانداردهای بین المللی مندرج در کنوانسیون های مربوطه سازمان ملل ، کمک فنی در محل ارائه می دهند. قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد و توصیه های FATF. با داشتن یک مربی GPML ، متخصصان و پزشکان ملی AML/CFT از طریق تجربه یاد می گیرند و در مورد چگونگی ورود دانش و مهارت های تازه به دست آمده در سازمان های خود هدایت می شوند.

این ترتیب منحصر به فرد به کشورهای عضو ذینفع ارتقاء مداوم مهارت ها از طریق آموزش محل کار در طول دوره مربیگری را ارائه می دهد. مربیان GPML از نزدیک با نهادهای حقوقی ، اجرای قانون ، سازمان های نظارتی و فیس کشورها در حوزه های مسئولیت خود همکاری می کنند. مربیان به عنوان الگوی نقش برای مقامات کشورهای عضو خدمت می کنند و همچنین به پزشکان و مدیران کمک می کنند تا اصول فنی و عمومی عمل را با شرایط خاص محلی و ملی خود سازگار کنند. علاوه بر این ، مربیان GPML ادغام یادگیری از سایر آموزش های رسمی توسط UNODC و سایر شرکای آموزشی را ارتقا می بخشند.

2. برنامه قرار دادن دادستان

برنامه قرار دادن دادستان یک برنامه پایدار ظرفیت سازی است که به منظور ارائه درک عملی از روش ها و شیوه های مصادره دارایی ، به دادستان های مصادره تازه منصوب شده است. این برنامه دادستان ها و پزشکان را در دفتر یک تیم حقوقی مصادره با تجربه و توانمند به مدت دو ماه قرار می دهد.